Proteja su entidad. Simplifique el cumplimiento.
La diferencia entre conocer la normativa y haber trabajado con ella cada día.
Formación, auditoría y asesoramiento en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), respaldados por años de experiencia operativa, gestión del riesgo y liderazgo de proyectos en múltiples tipologías de sujetos obligados.
Plataforma RegTech propia En desarrolloEuropa cambia las reglas de PBC/FT. ¿Sabe cómo le afecta?
AMLA ya es una realidad. El nuevo marco europeo transforma la supervisión, amplía el perímetro y redefine las obligaciones en materia de PBC/FT.
- ¿Es sujeto obligado?
- Qué debe cumplir
- Qué cambia con Europa
Formaciones
Programas diseñados por especialistas en cumplimiento normativo y alineados con la regulación europea vigente. Transferencia estructurada de conocimiento técnico, orientada a la aplicación operativa en entornos regulados y respaldada por un certificado para cada participante.
Adaptada a su organización
Sector, actividad, operativa y política de PBC/FT.
En el formato que necesite
Presencial, online o SCORM integrable en su LMS.
Formación acreditable
Cada participante recibe su certificado de aprovechamiento personalizado.
Formación avanzada en PBC/FT para sujetos obligados
La capacitación más completa para los equipos de prevención: marco normativo, tipologías de riesgo, diligencia debida y comunicación de operativa sospechosa, trabajados sobre el sector, la actividad y la operativa reales de la organización.
Formación para OCI
y directivos
Programa dirigido al Órgano de Control Interno y a la alta dirección: responsabilidades, gobernanza del modelo de prevención y criterio para decisiones con impacto regulatorio.
Formación específica en Onboarding, Sanciones Internacionales y Screening
Diligencia debida en el alta de clientes, régimen de sanciones internacionales y screening contra listas: configuración de las búsquedas, análisis de coincidencias, resolución de alertas y documentación de la decisión adoptada.
Formación para empleados
Dirigida al conjunto de la plantilla y, cuando corresponda, a colaboradores y terceros, con el contenido ajustado a las funciones de cada perfil y a su exposición real al riesgo.
Formación a medida, consúltanos
Diseño del plan anual de formación, adaptado a la operativa y al perfil de riesgo de la organización, con acompañamiento en su aprobación y en su ejecución.
Auditoría & Asesoramiento
Más allá de la capacitación, Nemesis AML interviene en el diseño y la supervisión de los marcos de cumplimiento PBC/FT, incluida la elaboración y adaptación de la documentación normativa que los sostiene, y en la evaluación estructurada del riesgo de clientes, operaciones y terceros, con metodología propia y criterio de firma experta.
Asesoramiento & Auditoría
Diseño, elaboración y optimización de los marcos de cumplimiento PBC/FT.
Mapa documental y marco normativo
Elaboración y adaptación de la documentación interna de prevención: manual de prevención, procedimientos operativos, políticas, informe de autoevaluación del riesgo (IAR) y memoria anual. Se redacta cuando no existe y se adapta cuando ya no refleja la actividad real.
Solicitar propuestaRevisión y optimización de marcos
Revisión, auditoría y optimización de manuales, controles internos y marcos documentales existentes, alineados con la normativa española y europea vigente, con acompañamiento en la definición y en la ejecución del plan de acción resultante.
Solicitar propuestaDue Diligence & Onboarding
Evaluación del riesgo y entrada de clientes con criterio experto.
Evaluación de la exposición al riesgo
Evaluación estructurada del riesgo de clientes, operaciones y terceros: identificación, ponderación y documentación de la exposición regulatoria donde resulta más crítica.
Solicitar propuestaIncorporación de clientes con criterio experto
Soporte experto en el onboarding de clientes regulados: estructura del proceso, controles de entrada y trazabilidad, con criterio de firma experta.
Solicitar propuestaSolución SaaS
Una plataforma construida en torno al expediente de diligencia debida.
Nemesis AML SaaS organiza toda la diligencia debida en torno a un único objeto de control: el expediente. Reúne la documentación identificativa y económica del cliente, extrae la información de la documentación aportada de forma automática, realiza screening del sujeto contra listas de sanciones y PEPs, evalúa el riesgo con un motor de reglas trazable y genera el informe de diligencia debida.
La inteligencia artificial extrae y propone; la determinación es siempre humana.
Sin compromiso. Aviso de disponibilidad en cuanto la plataforma entre en servicio.
Representación del producto · plataforma en desarrollo
Nosotros
En Nemesis AML no interpretamos la normativa desde fuera: la hemos aplicado cada día. El equipo procede de años de operativa real en PBC/FT (análisis e investigaciones, revisión documental, procedimientos internos, gestión del riesgo y toma de decisiones, con responsabilidad sobre equipos y proyectos) y ha trabajado con múltiples tipologías de sujetos obligados.
No enseñamos cumplimiento porque lo hayamos estudiado: lo enseñamos porque lo hemos vivido.
Nayra Carmona
Especialista en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con más de diez años de experiencia liderando modelos de cumplimiento, impulsando proyectos de transformación, diseñando procesos y formando a profesionales y comités de dirección. Convencida de que el cumplimiento normativo debe ser un facilitador del negocio, generando confianza, control y valor a largo plazo.
Sara Martín
Experta en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con una trayectoria de diez años realizando operativa, liderando equipos, diseñando procesos, creando manuales y documentos normativos y formando a profesionales. Comprometida con un cumplimiento normativo cercano, eficaz y adaptado a las necesidades reales de cada organización.
Alejandro Mardomingo
Más de una década trabajando en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Convencido de que el cumplimiento debe ser práctico, comprensible y alineado con los retos reales del día a día. Enfocado en transformar la experiencia diaria en PBC/FT mediante soluciones tecnológicas que simplifiquen el trabajo y aporten valor real a los profesionales del sector.
Contáctanos
El punto de partida para estructurar un marco de cumplimiento a medida.
Respuesta de un especialista en menos de 24 horas hábiles.
¡Mensaje enviado!
La consulta será revisada por el equipo, con respuesta en menos de 24 horas hábiles.
Información de Contacto
Confidencialidad absoluta sobre toda la información compartida desde la primera consulta, sin coste ni compromiso.
Solicita el catálogo informativo
Te enviaremos el catálogo de servicios PBC/FT disponibles.