La diferencia entre conocer la normativa y haber trabajado con ella cada día.
Formación, auditoría y asesoramiento en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), respaldados por años de experiencia operativa, gestión del riesgo y liderazgo de proyectos en múltiples tipologías de sujetos obligados.
Plataforma RegTech propia En desarrolloAMLA ya es una realidad. El nuevo marco europeo transforma la supervisión, amplía el perímetro y redefine las obligaciones en materia de PBC/FT.
Programas diseñados por especialistas en cumplimiento normativo y alineados con la regulación europea vigente. Transferencia estructurada de conocimiento técnico, orientada a la aplicación operativa en entornos regulados y respaldada por un certificado para cada participante.
Sector, actividad, operativa y política de PBC/FT.
Presencial, online o SCORM integrable en su LMS.
Cada participante recibe su certificado de aprovechamiento personalizado.
La capacitación más completa para los equipos de prevención: marco normativo, tipologías de riesgo, diligencia debida y comunicación de operativa sospechosa, trabajados sobre el sector, la actividad y la operativa reales de la organización.
Programa dirigido al Órgano de Control Interno y a la alta dirección: responsabilidades, gobernanza del modelo de prevención y criterio para decisiones con impacto regulatorio.
Diligencia debida en el alta de clientes, régimen de sanciones internacionales y screening contra listas: configuración de las búsquedas, análisis de coincidencias, resolución de alertas y documentación de la decisión adoptada.
Dirigida al conjunto de la plantilla y, cuando corresponda, a colaboradores y terceros, con el contenido ajustado a las funciones de cada perfil y a su exposición real al riesgo.
Diseño del plan anual de formación, adaptado a la operativa y al perfil de riesgo de la organización, con acompañamiento en su aprobación y en su ejecución.
Más allá de la capacitación, Nemesis AML interviene en el diseño y la supervisión de los marcos de cumplimiento PBC/FT, incluida la elaboración y adaptación de la documentación normativa que los sostiene, y en la evaluación estructurada del riesgo de clientes, operaciones y terceros, con metodología propia y criterio de firma experta.
Diseño, elaboración y optimización de los marcos de cumplimiento PBC/FT.
Elaboración y adaptación de la documentación interna de prevención: manual de prevención, procedimientos operativos, políticas, informe de autoevaluación del riesgo (IAR) y memoria anual. Se redacta cuando no existe y se adapta cuando ya no refleja la actividad real.
Solicitar propuestaRevisión, auditoría y optimización de manuales, controles internos y marcos documentales existentes, alineados con la normativa española y europea vigente, con acompañamiento en la definición y en la ejecución del plan de acción resultante.
Solicitar propuestaEvaluación del riesgo y entrada de clientes con criterio experto.
Evaluación estructurada del riesgo de clientes, operaciones y terceros: identificación, ponderación y documentación de la exposición regulatoria donde resulta más crítica.
Solicitar propuestaSoporte experto en el onboarding de clientes regulados: estructura del proceso, controles de entrada y trazabilidad, con criterio de firma experta.
Solicitar propuestaUna plataforma construida en torno al expediente de diligencia debida.
Nemesis AML SaaS organiza toda la diligencia debida en torno a un único objeto de control: el expediente. Reúne la documentación identificativa y económica del cliente, extrae la información de la documentación aportada de forma automática, realiza screening del sujeto contra listas de sanciones y PEPs, evalúa el riesgo con un motor de reglas trazable y genera el informe de diligencia debida.
La inteligencia artificial extrae y propone; la determinación es siempre humana.
Sin compromiso. Aviso de disponibilidad en cuanto la plataforma entre en servicio.
Representación del producto · plataforma en desarrollo
En Nemesis AML no interpretamos la normativa desde fuera: la hemos aplicado cada día. El equipo procede de años de operativa real en PBC/FT y ha trabajado con múltiples tipologías de sujetos obligados.
No enseñamos cumplimiento porque lo hayamos estudiado: lo enseñamos porque lo hemos vivido.
Más de una década en la operativa
Años de experiencia directa en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desde la operativa y con múltiples tipologías de sujetos obligados. De ahí nace una forma de entender el cumplimiento: práctica, comprensible y alineada con los retos reales del día a día.
Al frente de modelos y equipos
Liderazgo de modelos de cumplimiento y de equipos, diseño de procesos, elaboración de manuales y documentación normativa, y formación a profesionales y comités de dirección. Siempre buscando un cumplimiento cercano, eficaz y adaptado a las necesidades reales de cada organización.
Impulsando proyectos de transformación
Experiencia impulsando proyectos de transformación y trasladando el conocimiento adquirido en la operativa diaria a soluciones tecnológicas que simplifiquen el trabajo de los profesionales. Todo desde una misma forma de entender el cumplimiento: como una función que debe facilitar el negocio sin renunciar al control, al rigor ni al criterio profesional.
El punto de partida para estructurar un marco de cumplimiento a medida.
Respuesta de un especialista en menos de 24 horas hábiles.
La consulta será revisada por el equipo, con respuesta en menos de 24 horas hábiles.
Confidencialidad absoluta sobre toda la información compartida desde la primera consulta, sin coste ni compromiso.
Te enviaremos el catálogo de servicios PBC/FT disponibles.